Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Агропромфирма "Голубицкая"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 353521, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая, улица Красная, 141

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304746936

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2352029975

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31673-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352029975

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня.

Присутствовали:

1. Басова Ольга Владимировна - член Совета директоров.

2. Быков Антон Викторович - член Совета директоров.

3. Иванов Андрей Владимирович - член Совета директоров.

4. Ульянченко Сергей Геннадьевич - член Совета директоров.

5. Юфик Геннадий Борисович - член Совета директоров

В отсутствии одного члена Совета директоров (Герцев А.А) заседание считается правомочным. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

1. Об избрании председателя и секретаря Совета директоров.

«ЗА» - 100%

«ПРОТИВ»- 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества

1. Избрать председателем Совета директоров Юфика Геннадия Борисовича, а секретарем – Ульянченко Сергея Геннадьевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение

25.04.2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение

Протокол заседания Совета директоров № 1-СД/2024 ОАО АПФ «Голубицкая» от 25 апреля 2024 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО Агропромфирма «Голубицкая» В.Г. Нестеренко

3.2. Дата: 25.04.2024